Сăutare:scheme financiare
VIDEO | Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. Zeci de mii de dolari, euro și dispozitive electronice au fost ridicate
Poliția vine cu detalii despre perchezițiilor din această dimineață în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. În vizorul autorităților a ajuns un bărbat de 39 de ani,…
-
30 Septembrie 14:21
ELECTORALA 2025 | CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare…
-
07 Septembrie 16:10
Exclusiv IPN: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul…
-
07 August 13:58
Au obținut prin înșelăciune peste 12 milioane de lei. Trei ruși și un georgian, condamnați în R. Moldova pentru escrocherie
Trei cetățeni ai Federației Ruse și un cetățean al Georgiei au fost condamnați la 9, respectiv 10 ani de închisoare pentru escrocherie. Aceștia ar fi înșelat mai mulți cetățeni din Republica…
-
23 Ianuarie 10:45
TV 8 | Sponsorul din umbră al lui Șor. Stă în Israel, are rădăcini la Moscova și n-a fost niciodată în Moldova
Alegerile locale generale vin cu diverse inginerii financiare și scheme frauduloase. În ultimele luni, zeci de primării din Republica Moldova au semnat contracte dubioase de sponsorizare cu o persoană-fantomă…
-
18 Octombrie 2023 10:33
SFS îndeamnă contribuabilii să fie atenți în contextul intensificării escrocheriilor privind pretinse returnări de mijloace financiare
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre intensificarea diverselor scheme de estorcare a mijloacelor financiare, pentru pretinse restituiri de taxe și impozite din partea statului.
-
27 Iunie 2023 17:47
SFS îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul intensificării escrocheriilor privind pretinse returnări de mijloace financiare
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre intensificarea diverselor scheme de estorcare a mijloacelor financiare, pentru pretinse restituiri de taxe și impozite din partea statului.
-
21 Iunie 2023 17:15
Sume de până la 1000 euro, percepute la Edineț, pentru eliberarea permiselor de conducere
Opt percheziții au fost desfășurate astăzi, 25 mai, la Edineț, de către ofițerii Direcției Generale Teritoriale (DGT) Nord a CNA și procurorii din oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție, în…
-
25 Mai 2023 11:49
Ziarul Național/Ambasadorul Daniel Ioniță | Nu desconsider moldovenii și acționez cu dragoste pentru cetățenii din Republica Moldova (Revista presei)
Revista presei - 15 aprilie 2021.
-
15 Aprilie 2021 09:30
Scheme de fraude financiare asociate pandemiei COVID-19. Recomandările ANRCETI
Agenția Națională pentru Reglementareîn Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova recomandă furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului…
-
05 Iunie 2020 16:09
Cotidianul publică fotografii care arată „Glamourul” spitalelor fără apă caldă și veceu defect vs. spitalul renovat al Cancelariei de Stat (Revista presei )
Revista presei din 23 aprilie 2020
-
23 Aprilie 2020 09:47
ZdG în căutarea celor 500 de aparate pentru respirație artificială, anunțate de autorități (Revista presei )
Revista presei din 10 aprilie 2020
-
10 Aprilie 2020 09:47
Veaceslav Negruța: Declanșatorul demiterii Guvernului a fost miza mare a lui Dodon de a prelua controlul asupra procurorului general. Dezbateri IPN
Declanșatorul situației politice care a avut loc în jurul demiterii Guvernului Sandu și învestirii Guvernului Chicu a fost miza mare a președintelui Igor Dodon de a obține și a prelua controlul…
-
19 Noiembrie 2019 18:30
EXPERȚI | „90% din persoanele menționate în Kroll 2, cel mai probabil, nu vor fi investigate”
Raportul Kroll 2 nu oferă răspunsuri complexe și univoce despre toate perioadele în care a avut loc furtul miliardului, constată experții Transparency International-Moldova într-un raport de analiză…
-
12 Ianuarie 2018 10:58
Instanța a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Chiril Lucinschi
Miercuri, Judecătoria Chișinău a prelungit cu 30 de zile mandatul de arest pentru fostul deputat Chiril Lucinschi, până pe 21 ianuarie 2018. Instanța a respins cererea avocatului Corina Stratan și…
-
13 Decembrie 2017 21:43
LE MONDE | Paradisuri fiscale: Uniunea Europeană a adoptat o listă neagră cu 17 țări
Consiliul miniștrilor de finanțe ai Uniunii Europene examina, marți, o listă de țări sau jurisdicții opace sau necooperante
-
06 Decembrie 2017 11:33
R.Moldova, în Washington Times | Un stat mic care duce un război mare împotriva războiului hibrid purtat de Rusia
„În Statele Unite ale Americii suntem martorii începutului noului război hibrid al sec. 21 – ciberatacuri, dezinformări, scheme financiare, manipulări în social media și corupție – o combinație…
-
03 Noiembrie 2017 16:07
